МВД России пресекло деятельность международного преступного сообщества, члены которого вывели за границу более 37 млрд рублей. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она отметила, что создателями преступного сообщества являются граждане России и Молдавии.
«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — сказала Волк.
По данным МВД, в 2013-2014 годах они по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» иностранную валюту на счета нерезидентов, в том числе «BC Moldindconbank S.A.» и других иностранных организаций, под предлогом продажи валюты.
«Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов)», — заявили в министерстве.
Отмечается, что всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин.
