Сотрудники полиции и ФСБ перекрыли незаконный канал вывода денежных средств из России за границу. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По подозрению в организации преступной схемы была задержана 34-летняя женщина. В настоящее время ей уже предъявлены обвинения, она находится под подпиской о невыезде.
В ведомстве пояснили, что преступники предоставляли в банки фейковые платежные поручения, после чего использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Предварительно установлено, что всего в период с 2015 по 2018 годы злоумышленники вывели из России более миллиарда рублей.
В Москве и Петербурге были проведены десятки обысков, в ходе которых было изъято более двухсот печатей и штампов фиктивных организаций, а также около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры и более 23 миллионов рублей. В настоящее время проводится предварительное расследование.
